Η πολιτική μας για την ασφάλεια των συναλλαγών σας

Από το 2007 λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με σαφήνεια τι ζητάμε από εσάς, πότε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Το Leon Casino λειτουργεί με άδεια της Curaçao eGaming και τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές σε κάθε λογαριασμό, χωρίς εξαιρέσεις.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παίκτες μας, ελέγχουμε τις συναλλαγές τους και αναφέρουμε ύποπτες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχει σαφής υποχρέωση. Οι κανόνες αυτοί προστατεύουν τα κεφάλαιά σας και τη νομιμότητα της πλατφόρμας μας.

Απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού σας για συναλλαγές τρίτων. Κάθε κατάθεση και ανάληψη πρέπει να προέρχεται από και να καταλήγει σε μέσο πληρωμής που ανήκει αποκλειστικά σε εσάς.

Πότε σας επαληθεύουμε και με τι έγγραφα

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) γίνεται σε τρεις περιπτώσεις: κατά την εγγραφή σας (βασικά στοιχεία και επιβεβαίωση ηλικίας και τοποθεσίας), υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη, και σε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών όπου ο κανονισμός της άδειάς μας το απαιτεί. Δεν σας ζητάμε τίποτα πέρα από όσα προβλέπονται.

Αν κάποια στιγμή εμφανιστούν ένδειξεις αυξημένου κινδύνου, όπως ασυνήθιστα μεγάλα ποσά ή ασυνήθιστα μοτίβα στοιχηματισμού, μπορούμε να ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα ακόμα και χωρίς να έχετε ζητήσει ανάληψη.

• Ταυτότητα: διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας ή άδεια οδήγησης σε ισχύ.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών.
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: photo της κάρτας (με κρυμμένον αριθμό, εκτός από τα τελευταία 4 ψηφία) ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η επαλήθευση γίνεται εξ ολοκλήρου μέσα στον λογαριασμό σας, στην ενότητα επαλήθευσης. Τα έγγραφα αποστέλλονται με κρυπτογράφηση και έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης.

• Ανεβάζετε τα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, ευανάγνωστα και μη επεξεργασμένα.
• Ελέγχουμε τα στοιχεία και τα αντιπαραβάλλουμε με τα δεδομένα του λογαριασμού σας.
• Σας ενημερώνουμε με email και ειδοποίηση εντός του λογαριασμού για το αποτέλεσμα.
• Σε πλήρη επαλήθευση τα όρια αναλήψεων σας ενεργοποιούνται πλήρως.

Χρόνος επεξεργασίας

Τυπικός χρόνος ελέγχου: έως 24 ώρες για ταυτότητα και απόδειξη διεύθυνσης, έως 48 ώρες για σύνθετες περιπτώσεις ή μεγάλα ποσά. Αν κάτι λείπει, σας ενημερώνουμε άμεσα ώστε να μην χάνετε χρόνο.

Η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω ζωντανής συνομιλίας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα έγγραφά σας.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας διαφέρει αισθητά από το συνηθισμένο, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Δεν είναι υποψία προσωπική απέναντί σας, είναι υποχρέωση που επιβάλλει ο κανονισμός της άδειάς μας.

Αποδεκτά έγγραφα είναι: μισθολόγιο, τραπεζικά γραμμάτια, απόφαση φορολογικής δήλωσης, πιστοποιητικό εργοδότη ή αποδείξεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Επιλέγετε όποιο αντικατοπτρίζει την πραγματική προέλευση των κεφαλαίων.

Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης.

Πώς ελέγχουμε καταθέσεις και αναλήψεις

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου που εντοπίζει ασυνήθιστα ποσά, γρήγορες διαδοχικές συναλλαγές και αποκλίσεις από το ιστορικό του λογαριασμού σας. Ο έλεγχος είναι αόρατος για εσάς και δεν καθυστερεί τις κανονικές συναλλαγές.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα της ανάληψης με την ίδια μέθοδο: τα κεφάλαια επιστρέφουν στην πηγή από την οποία προήλθαν, έως το ποσό που καταθέσατε. Τυχόν υπερβάλλον κέρδος μπορεί να αναληφθεί με μέθοδο της επιλογής σας.

Τι συμβαίνει αν αποτύχει η επαλήθευση

Αν τα έγγραφα είναι μη ευανάγνωστα, ελλιπή ή δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία του λογαριασμού, σας δίνουμε συγκεκριμένο χρόνο να τα διορθώσετε. Κατά το διάστημα αυτό οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και ο υπολειπόμενος χρόνος του μπόνους σας δεν διακόπτεται.

Αν δεν ανταποκριθείτε σε εύλογο χρονικό διάστημα ή αν προκύψει ασυμφωνία που δεν μπορεί να εξηγηθεί, έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον λογαριασμό σας: αναστολή αναλήψεων, ακύρωση κερδών από μπόνους που αποκτήθηκαν με ελλιπή επαλήθευση ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού.

Το υπόλοιπο των νόμιμων καταθέσεών σας επιστρέφεται πάντα στην αρχική μέθοδο πληρωμής, εφόσον η επαλήθευση ολοκληρωθεί.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, όπως απαιτεί ο κανονισμός της άδειάς μας. Ο σκοπός είναι διττός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα των αρχών και να προστατεύσουμε εσάς από υποκλοπή ταυτότητας.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο. Πρόσβαση στα αρχικά αυτά έχουν μόνο τα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης που τη χρειάζονται για τον ρόλο τους, και καμία τρίτη μεριά δεν τα λαμβάνει εκτός ρητής νομικής υποχρέωσης.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθευτώ πριν παίξω;

Όχι, μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε με βασική επαλήθευση κατά την εγγραφή. Ο πλήρης έλεγχος εγγράφων γίνεται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως έως 24 ώρες για ταυτότητα και διεύθυνση, έως 48 ώρες για σύνθετες περιπτώσεις. Σας ενημερώνουμε άμεσα για το αποτέλεσμα.

Μπορώ να αναλάβω με άλλη μέθοδο από αυτήν της κατάθεσης;

Τα κεφάλαια επιστρέφουν στην αρχική πηγή της κατάθεσης έως το ποσό που καταθέσατε. Τα κέρδη πάνω από αυτό μπορείτε να τα αναλάβετε με οποιαδήποτε διαθέσιμη μέθοδο.

Είναι ασφαλή τα έγγραφα που στέλνω;

Ναι, μεταφέρονται με κρυπτογράφηση και πρόσβαση έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους εκτός νομικής υποχρέωσης.